证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-147
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密时间股份有限公司
对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件
的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告骨子信得过、准确和完好，不存在职何纰谬
记录、误导性述说轻率要害遗漏。
终点教导：
司”）股票自2024年11月26日至2024年12月9日已有10个来回日收盘价低于当期
转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的85%，瞻望将
触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息深远义务。敬请巨大投
资者属目投资风险。
一、可诊治公司债券刊行上市情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
证实中国证券监督措置委员会《对于甘愿深圳市铭利达精密时间股份有限公
司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》
（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可诊治公司债券，每张面值100元，刊行
总和100,000.00万元。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深圳证券来回所甘愿，公司100,000.00万元可诊治公司债券于2023年8月
（三）可诊治公司债券转股期限
本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行狂妄之日（2023
年8月9日）起满六个月后的第一个来回日（2024年2月9日）起至可诊治公司债券
到期日（2029年8月2日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责日；
顺延时期付息款项不另计息），即2024年2月19日至2029年8月2日。
（四）可诊治公司债券转股价钱调整情况
转股价钱调整的干系条目，铭利转债的转股价钱由37.82元/股调整为37.67元/股，
调整后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起收效。具体骨子详见公司
于2023年9月6日深远在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利
转债转股价钱调整的公告》。
股价钱调整的干系条目，铭利转债的转股价钱由37.67元/股调整为37.42元/股，
调整后的转股价钱自2024年6月11日（除权除息日）起收效。具体骨子详见公司
于2024年6月3日深远在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利
转债转股价钱调整的公告》。
二、可诊治公司债券转股价钱向下修正条目
证实《深圳市铭利达精密时间股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治
公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的干系条目限定，转股
价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续时期，当公司股票在职意荟萃三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及
股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
深远报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时期。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）开动收复
转股苦求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自2024年11月26日至2024年12月9日，公司股票已有10个来回日的收盘价低
于当期转股价钱37.42元/股的85%，即31.81元/股的情形，瞻望将触发“铭利转
债”转股价钱向下修正条件。证实《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第15
号——可诊治公司债券》等干系限定及《召募讲明书》，若触发转股价钱向下修
正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并在次一来回日开市前深远修正轻率不修正可转债转股价钱的教导性公告，
同期按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议关节和信息深远义务。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他干系骨子，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《深圳市铭利达精密时间股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书》全文。
敬请巨大投资者属目投资风险。
特此公告。
深圳市铭利达精密时间股份有限公司董事会
